[2023-08-12更新,115問] 無料ACAMS CAMS試験問題集、CAMS難易度(ページ 20)

金融活動作業部会によると、潜在的に疑わしい活動を特定するために使用される裏付け文書に関する 2 つの要件は何ですか? (2つお選びください。)

A. 少なくとも5年間保存する必要があります。

B. 少なくとも7年間保存する必要があります

C. 速やかに提供できるように保管すること

D. 召喚状プロセスを通じてのみ政府に公開する必要があります

金融活動作業部会スタイルの地域団体は、それぞれの地域内のマネーロンダリング対策とテロ資金供与基準にどのような影響を与えていますか? (2つお選びください。)

A. 彼らは地理的地域に固有の類型を発行します。

B. 参加国に対し、その勧告に沿った法律を採択するよう求めています。

C. 加盟国の法律を地理的地域で執行します。

D. 参加メンバーの相互評価を管理します。

米国の特定不法行為 (SUA) に関する記述はどれが真実ですか?

A. SUA は通常、犯罪の小さなサブセットに限定されます

B. マネーロンダリングの有罪判決を追求するには、少なくとも 1 つの SUA が証明されなければなりません

C. SUA は、米国とその領土および所有物の国境内で発生した犯罪に限定されます。

D. 有罪判決を確実にするためには、被告が資金源の正確な性質を知っていたことが証明されなければなりません

AML 法に違反した場合、金融機関はどのような評判リスクに直面する可能性がありますか?

A. 著名な顧客の喪失

B. 資産の差し押さえ

C. 動作を監視するための監査コストの増加

D. 罰金

サービスを提供する Trust and Company Service Provider (TCSP) は、以下の重要な情報を特定するためのポリシーと手順を整備する必要があります。

A. コントローラー。

B. 署名者。

C. 登録されているアドレス。

D. ゼネラルマネージャー。

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