[2023-08-16更新,35問] 無料ACFE CFE-Law試験問題集、CFE-Law試験番号(ページ 6)

ボブは、法律専門家の特権によって保護されている覚書を弁護士から受け取ります。ボブは、覚書内の情報を知る必要のない第三者に覚書を電子メールで送信します。次の記述のうち、最も正確なものはどれですか?

A. ボブは、保護された情報をその情報を知る必要のない第三者に送信したため、特権を放棄した可能性があります。

B. ボブは、保護された情報の送信に電子メールを使用したため、特権を放棄した可能性があります。

C. 法律専門家の特権は、保護された情報を第三者に送信することによって放棄できないため、ボブは特権を放棄しませんでした。

D. 法律専門家の特権は依頼者ではなく弁護士にあるため、ボブはその特権を放棄しませんでした。

その際の専門証人の任命に関する次の記述のうち、正確なものはどれですか?

A. 一般に、審問官の管轄区域では当事者のみが専門証人を選択できます。

B. 通常、裁判所は敵対的な管轄区域の主要鑑定人を選出します。

C. 一般に、裁判所は、審問管轄区域における主要鑑定証人を任命します。

D. 一般に、敵対的な管轄区域で証言を紹介する専門家を選択できるのは当事者のみです。

レイチェルは毎日、銀行から現金で 14,500 ドルの無記名証券を購入します。この銀行では、515,000 を超える通貨取引はすべて政府に報告する必要があります。ラチェットの行動は、次のどの計画の危険信号ですか?

A. 不動産洗浄

B. 構造化

C. 代替送金システム

D. チャンネルスタッフィング

ジャクソンさんは、外国に住むアリスに対して法的な訴訟原因があると信じている。ジャクソンが原告であるという事実により、ジャクソンは住んでいる国のどの裁判所でもアリスに対して訴訟を起こすことができる。

A. 偽

B. 本当

ほとんどの法域における民事訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか?

A. 原告の最初の提出には、通常、証拠の概要を含める必要はありません。

B. 上記はすべて正しいです

C. 原告の裁判所への最初の提出には、通常、請求の根拠となる特定の事実を含める必要はありません。

D. 民事訴訟は、通常、被告の居住地または請求が発生した管轄区で嘆願書の提出から始まります。

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