CFE-Law 試験問題 1
政府機関が強制または賄賂によって捜索の同意を取得した場合でも、その同意は、同意した当事者が捜索を受けない権利を有効に放棄したことになります。
CFE-Law 試験問題 2
顧客との大口現金取引に関する金融活動作業部会 (FATF) の勧告に記載されているベストプラクティスに基づいて、政府への報告が必要となる取引は次のうちどれですか?
CFE-Law 試験問題 3
クロードは雇用主から多額の現金を盗み、その資金を国内の銀行口座に入金しました。次に、その違法資金を外国の銀行口座に送金し、追跡を困難にするために外国の口座を使用して他のいくつかの取引を行いました。資金を国内口座に戻してから使用しました。クロードのマネーロンダリング計画の段階を重ねるのは次の行動のうちどれですか?
CFE-Law 試験問題 4
マネー サービス ビジネス (MSB) に関する次の記述のうち、間違っているものはどれですか?
CFE-Law 試験問題 5
ローザに対する刑事告発で検察官が死亡 フアンの個人情報を盗み、ダークウェブで身元を販売したことを落ち着かせた フアンは個人情報の盗難から生じた損害賠償を求めてローザに対して民事訴訟を起こしたいと考えている フアンは刑事訴訟の前に民事訴訟を起こすことができるかロザは完成したんですか？