[2023-08-12更新,115問] 無料ACAMS CAMS試験問題集、CAMS難易度(ページ 14)

CAMS 試験問題 61

市内の人気レストランは、例年よりも入金する現金を減らし始めた。顧客のアカウントを確認すると、何の説明もなくクレジットカードの領収書が増加していることに気づきました。
会計担当者は、レストランが敷地内に私有の現金自動預け払い機 (ATM) を設置し、パティオのダイニングエリアの建設を開始していることを発見しました。
追加の調査を開始する必要がある危険信号はどれですか?

A. 民間ATM

B. 現金預金の減少

C. 新しいパティオダイニングエリアの建設

D. クレジットカードの領収書の増加

CAMS 試験問題 62

STR を取締役会に報告する場合、次のうちどれを提供する必要がありますか?

A. PEP および主要な従業員を含む、すべての主要な STR の概要

B. すべての STR の数値概要と、PEP、主要従業員を含む主要な STR の概要

C. すべての STR の数値概要

D. 国内 FIU に提出されたすべての STR

CAMS 試験問題 63

FATF の 40 の勧告がカバーする 3 つの分野はどれですか? 3 つの答えを選択してください

A. 国際協力

B. 述語犯罪の時効判決

C. 金融システムとその規制

D. 刑事司法制度

CAMS 試験問題 64

金融機関は、営業を行う管轄区域の政府当局によって定められた経済制裁を確実に遵守するために、すべての新規および既存の顧客に対してオンボーディング時およびその後は四半期ごとに検査を受けることを義務付けています。
このステップはコンプライアンスを確保するのに十分ですか?

A. はい、すべての既存の顧客関係を検査することで、その機関が制裁対象の個人または団体と取引していないことを確認します。

B. いいえ、リストの更新後すぐにスクリーニングを行う必要があります。

C. はい、これは国際ガイダンスによって推奨されています

D. いいえ、新しい関係をスクリーニングし、強化されたデューデリジェンスを実行する必要があります。

CAMS 試験問題 65

カジノ関連のトランザクションを構築するために使用できる 2 つの方法はどれですか? (2つお選びください。)

A. 1 台のゲーム機に現金を 1 回入金

B. 同じゲームでプレイ中

C. 取引を行うための第三者の利用

D. 複数のゲームテーブルでのチップの購入

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