CAMS 試験問題 51
小額送金業者のマネーロンダリング防止コンプライアンス責任者は、米国内の同じ地理的地域に複数の代理店を構えています。顧客は A 国からの移民であり、資金の大部分は A 国に送金されます。
エージェントの 1 人とのミーティングで、最近、2 人の新規顧客が週に 3 回来店し、B 国の同じ受取人に送金していることが判明しました。
各現金取引の合計は常にちょうど 8,000 ドルになります。
2 人の顧客によるマネーロンダリング活動の可能性についてエージェントに警告すべきものは何ですか?
エージェントの 1 人とのミーティングで、最近、2 人の新規顧客が週に 3 回来店し、B 国の同じ受取人に送金していることが判明しました。
各現金取引の合計は常にちょうど 8,000 ドルになります。
2 人の顧客によるマネーロンダリング活動の可能性についてエージェントに警告すべきものは何ですか?
CAMS 試験問題 52
マネーロンダリング対策の専門家は、マネーロンダリングとテロ資金供与を発見し防止するためのコンプライアンスプログラムを確立するよう求められている。マネーロンダリング対策の専門家がプログラムを開発する際に考慮すべき点は次のうちどれですか?
CAMS 試験問題 53
金融機関は毎日何千件もの取引を分類する必要があるため、不審な活動を監視および報告する金融機関のシステムはどのリスクベースの要素に焦点を当てるべきでしょうか?
CAMS 試験問題 54
金融活動作業部会 (FATF) の 40 の勧告の特徴はどれですか?
CAMS 試験問題 55
マネーロンダリング対策のリスク評価はいつ更新する必要がありますか?
