この質問はドメイン 3 に関する知識をテストします。
破産詐欺、特に破産に関連する文脈では、この分野の中心となる概念について質問します。
正解は D: 独立した破産代理人です。
この問題は、破産詐欺の概念に焦点を当てています。正解は、関連する破産手続き、申立の種類、または詐欺スキームを正しく特定します。破産手続きと様々な関係者の役割を理解することは、これらの事件を調査する不正検査官にとって不可欠です。

この質問はドメイン 1 に関する知識をテストします。
法制度の概要、特に慣習法に関する文脈において、この質問は、慣習法の管轄区域における訴訟特権について最も正確な質問をしていますが、次のうちどれが最も正確な記述ですか。
正解は A です。訴訟特権により、訴訟を予期して作成された文書の開示が防止されます。
この設問は法制度の枠組みに関するものです。不正検査士にとって、異なる法制度や手続きの違いを理解することは不可欠です。正解は、異なる法人とその管轄区域の関係を正確に説明するものです。

この質問はドメイン 5 に関する知識をテストします。
マネーロンダリング、特に FATF に関連して、質問は COD、FATF について尋ねています。
正解はA: 正解です。
この問題はマネーロンダリングの概念に関するものです。正解は、マネーロンダリングまたはマネーロンダリング対策に関連する段階、方法、または規制の枠組みを正しく特定するものです。これらのプロセスを理解することは、金融犯罪の検知と防止に取り組む不正検査士にとって非常に重要です。

この質問はドメイン 7 に関する知識をテストします。
試験中の個人の権利、特に従業員に関連する内容において、この質問はこの分野の中心となる概念について尋ねています。
正解はD：雇用契約の存在です。
この設問は、調査中の個人の権利に関するものです。正解は、職場調査に適用される法的保護、義務、またはプライバシーに関する考慮事項を正確に記述したものです。不正検査官は、調査の必要性と個人の法的保護のバランスを取らなければなりません。