CFE-Law 試験問題 16
コモンロー管轄区域における民事裁判に関する次の記述のうち、最も正確なものはどれですか?
CFE-Law 試験問題 17
内部調査中に従業員が持つ権利に影響を与える可能性のあるものはどれですか?
CFE-Law 試験問題 18
同じ顧客が毎日カジノに来て、多額の現金を口座に預け入れますが、ほとんどギャンブルをせずにその資金を引き出します。カジノの従業員は、顧客がマネーロンダリング活動に従事しているのではないかと疑っています。カジノの活動を規制するマネーロンダリング防止（AML）規制が金融活動作業部会（FATF）の推奨事項に対応していると仮定すると、カジノは次のようになります。
CFE-Law 試験問題 19
モニークは横領の刑事裁判を受ける前に、自分に不利な証人に連絡を取り、証言を変えれば金銭を払うと申し出た。彼女の行動に基づき、政府はモニークに対して以下の追加告訴を行う可能性が高い。
CFE-Law 試験問題 20
医療提供者のノラは、刑事裁判で医療詐欺の有罪判決を受けました。有罪判決後、国民保健機関は、ノラが政府の医療プログラムから払い戻しを受けることを5年間禁止する手続きを開始しました。国民保健機関はどのような種類の行政罰を求めているのでしょうか。