[2025-10-13更新,93問] 無料ACFE CFE-Law試験問題集、CFE-Law認定テキスト(ページ 14)

以下のいずれも、脱税に対する一般的な法的弁護ですが、次の例外があります。

A. 納税者は弁護士または会計士に頼りました。

B. 納税者が破産を申請しました。

C. 納税者は精神疾患を患っています。

D. 税金の不足はありません。

最も一般的な破産詐欺の手口は次のとおりです。

A. 偽造書類

B. 計画的なバストカット

C. クレジットカードの破綻

D. 資産の隠蔽

政府が陰謀を証明するために示さなければならない法的要素は次のどれですか?

A. 共謀者の一人が、共謀を進めるために故意にオーブン行為を犯した。

B. 陰謀者たちは当初立てられた陰謀の目的を達成した。

C. 被告は陰謀の詳細や目的をすべて知っていた

D. 被告は陰謀に参加した全員の身元を知っていた

次のシナリオのうち、刑事没収として知られる刑事制裁の例はどれですか?

A. 横領罪の判決の一部として、被告人は盗んだ金を雇用主に返済するよう命じられました。

B. 賄賂の刑罰の一環として、被告人は賄賂として受け取った車を政府に引き渡すよう命じられた。

C. マネーロンダリングの罪で、被告人は3年から5年の懲役刑を宣告される。

D. 脱税の判決の一環として、被告人は政府に1万ドルの罰金を支払うよう命じられた。

次の選択肢のうち、コモンローの管轄区域でよく見られる公判前民事証拠開示の方法はどれですか?

A. 差し止め命令

B. 生産令状

C. 起訴状

D. 文書の宣誓供述書

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