金融機関 (FI) が疑わしいマネーロンダリング活動を特定するために使用する最も一般的な 2 つの管理はどれですか? (2つお選びください。)

金融機関が法執行機関からの要請に対応するために推奨される方法は次のとおりです。

注: この質問は、同じシナリオを示す一連の質問の一部です。このシリーズの各質問には、指定された目標を達成できる可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策が含まれる場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。
質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面には表示されません。
Azure Kubernetes Service (AKS) クラスターを使用するアプリケーションを開発しています。
ノードの問題のトラブルシューティングを行っています。
SSH を使用して AKS ノードに接続する必要があります。
解決策: AKS のマネージド ID を作成してから、SSH 接続を作成します。
これは目標を達成していますか?

ある金融機関のマネーロンダリング対策担当者は毎月自己評価を実施している。
担当者は、長年にわたる貴社の顧客ポリシーに準拠してアカウントの増加を審査します。最近 1 か月の自己評価では、コンプライアンス違反が 1 年以上ぶりに大幅に増加したことが示されています。マネーロンダリング対策担当者がとるべき今後の行動は何でしょうか?

財務情報の開示を受け取り、分析し、広める責任を負う国の金融情報部門は、どの組織のメンバーになることを検討すべきですか?