CAMS 試験問題 256
国境を越えたマネー ロンダリングの調査を支援するために実装する必要がある 2 つのメカニズムはどれですか?
（2つ選んでください。）
（2つ選んでください。）
CAMS 試験問題 257
マネーロンダリング防止コンプライアンスプログラムを実施するために、マネーロンダリング防止のスペシャリストが独立系コミュニティ銀行に雇われました。この銀行では、最近、商業顧客からの国際的な電子送金の数が劇的に増加しました。アンチマネーロンダリングの専門家が最初にすべきことは、
CAMS 試験問題 258
Financial Intelligence Unit (FIU) が別の FIU にリクエストを送信する際に取るべきアクションはどれですか? （2つ選んでください。）
CAMS 試験問題 259
従業員は、将来の取引の結果として疑わしい取引報告が提出されないようにする方法について、同僚が顧客と電話でアドバイスしているのを聞きます。
社員がとるべき行動とは？
社員がとるべき行動とは？
CAMS 試験問題 260
米国愛国者法に基づいて、米国の銀行に特派員口座を維持している外国の金融機関に課せられる最も重要な懸念事項は次のとおりです。
1. コルレス銀行関係の解約。
2. 米国のインターバンク口座の資金の没収。
3. シェルバンクのコルレス口座の禁止。
4. プライベート バンキング アカウントを保持している米国居住者。
1. コルレス銀行関係の解約。
2. 米国のインターバンク口座の資金の没収。
3. シェルバンクのコルレス口座の禁止。
4. プライベート バンキング アカウントを保持している米国居住者。
